Geldwäscherei in der Schweiz: Was den Kampf so schwierig macht

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung sieht vor, dass auch Berater und Anwältinnen dem GwG unterliegen. Die aktuellen Änderungen werfen ein interessantes Licht auf die Rolle der Beraterinnen und Berater. Die Bestimmungen für Beraterinnen und Berater waren bereits Teil einer früheren Vorlage, wurden damals jedoch vom Parlament verworfen. In gewisser Weise repräsentieren sie also eine Neuauflegung einer alten Idee, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Dies verdeutlicht das Bestreben der Schweiz, sich an die sich wandelnden globalen Standards anzupassen.

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Das Casino Zürich habe den Sensibilisierungsgrad seiner Geräte zudem bereits verfeinert und kontrolliere Bargeld nun noch strenger als zuvor. Auch Ausweiskontroollen und lückenlos Kameraüberwachung trügen zur Sicherheit und Verhinderung von Straftaten in der Spielbank bei. Die ersten beiden Täter hätten beteuert, nichts vom Ursprung des Geldes gewusst und lediglich einen Auftrag erfüllt zu haben. Alle Beschuldigten hätten unterschiedlich lang in Untersuchungshaft gesessen und drei von ihnen zudem Freiheitsstrafen von fünf bis sechs Monaten verbüßt. Artikel 92 des Geldspielgesetzes sieht vor, dass die Provider für die zur Umsetzung der Sperre notwendigen Einrichtungen sowie für deren Betrieb von der verfügenden Behörde vollumfänglich entschädigt werden. Eine Zugangssperre wäre zwar technisch auch bei Apps machbar, ist dort aber gar nicht nötig.

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Neue Reaktionsmuster: Wie Banken die Geldwäscheprävention weiterentwickeln

Ja, eine Konzession nur für Online-Spielbankenspiele sieht das Gesetz nicht vor. Wer eine Konzession hat, kann aber auch Online-Spiele anbieten, wenn er eine Erweiterung der Konzession beantragt. Um eine Spielbanken-Konzession können sich im Rahmen der nächsten Konzessionsvergabe, alle bewerben.

Unser Whitepaper informiert über Details und zeigt ein Einsparpotential von 40 Prozent bei False Positives bei einer Retailbank. Unsere Broschüre informiert über Details und zeigt ein Einsparpotential von 40 Prozent bei False Positives bei einer Retailbank. Die Schweiz hat in den letzten Jahren mehrere regulatorische Änderungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei auf den Weg gebracht. In 2025 stehen neue Entscheidungen durch den Nationalrat zu den Themen Transparenzregister und wirtschaftlich berechtigte Personen an. Die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und der Einsatz von Machine Learning und genAI bietet die besten Möglichkeiten, mit den knappen Ressourcen auszukommen.

Verantwortungsvolles Glücksspiel

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Regulatorische Vorgaben erfordern einen Abgleich von Neu- und Bestandskunden gegen Sanktionslisten. Erfahren Sie, wie Machine Learning das Name, PEP und Adverse Media Screening unterstützen kann. Banken und Versicherungen stossen bei der Geldwäscherei-Prävention an Grenzen – sowohl beim Personal als auch bei der Wirtschaftlichkeit. Komponenten der KI wie Machine Learning vereinfachen und beschleunigen Prozesse.

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Das neue Geldspielgesetz der Schweiz hat erhebliche Auswirkungen auf die Glücksspielindustrie des Landes und bringt eine Reihe von Änderungen mit sich, die darauf abzielen, den Sektor zu modernisieren und zu regulieren. Die Legalisierung von Online Glücksspielen, die Lizenzen für alle legalen Anbieter und verstärkte Richtlinien zum Spielerschutz sind nur einige der Auflagen, die die Gesetzgebung mit sich bringt. Das Geldwäschereigesetz (GwG) ist ein wesentlicher Bestandteil der schweizerischen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die Lizenz des Casinos von der Curaçao Gaming Control Board (GCB) bietet einen robusten Rahmen für die Gewährleistung der Sicherheit, Fairness und Zuverlässigkeit der Spieler. Als regulierte Jurisdiktion hält sich Curaçao an strenge Richtlinien, die Transparenz und Verantwortung innerhalb der Glücksspielbranche fördern. Die Aufsicht der GCB ermöglicht es Gamdom, mit Vertrauen zu operieren, im Wissen, dass seine Praktiken regelmäßigen Überprüfungen und Audits unterliegen. Dieses strenge regulatorische Umfeld schafft Vertrauen bei den Spielern, die sich sicher fühlen können, auf dieser Plattform zu spielen. Moderne Technologien, wie Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, spielen eine immer wichtigere Rolle im Kampf gegen Geldwäsche. Sie ermöglichen es, große Datenmengen zu analysieren, Muster zu erkennen und ungewöhnliche Verhaltensweisen automatisch zu identifizieren.

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Die Diskussionen über die Rolle der Beraterinnen und Berater im GwG reflektieren diese sich verändernde Situation und sind entscheidend für die Zukunft der Schweizer Finanzbranche. Lotterien und Sportwetten können in der Schweiz gemäss interkantonalem Recht nur durch Swisslos und die Loterie Romande legal angeboten werden. Allerdings können ausländische Anbieter mit Schweizer Anbietern zusammenarbeiten, um in der Schweiz Geldspiele anzubieten.